Puerto Rico
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Puerto Rico - Buscar Personas en bases de datos con información pública del Registro Nacional ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V. | Nombre : | ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V. | | Alias : | ESTABLO LECHERO PUERTO RICO | | País : | mx | | Dirección : | Avenida Manuel Vallarta 2141, Colonia Centro, 80129 Culiacan;CARRETERA EL SALADO, QUILA KM 4, CULIACAN, SINALOA, MEX;Calle Indio De Guelatao Interior 20230, Colonia Miguel Hidalgo, Culiacan;Carretera El Salado, Quila KM 4, Culiacan | | Referencia : | EPR-000322-UM9; NGWGSKMUNFV7 | | Sanciones : | Reciprocal;SDN List - Unknown | | Fuente : | US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List;US SAM Procurement Exclusions;US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2024-06-28T07:55:04 |
R-G Premier Bank of Puerto Rico | Nombre : | R-G Premier Bank of Puerto Rico | | País : | us | | Dirección : | Hato Rey, PR | | Fuente : | US FDIC Failed Banks | | Fecha : | 2024-07-06T04:04:03 |
Westernbank Puerto Rico | Nombre : | Westernbank Puerto Rico | | País : | us | | Dirección : | Mayaguez, PR | | Fuente : | US FDIC Failed Banks | | Fecha : | 2024-07-06T04:04:03 |
Banco Popular de Puerto Rico | Nombre : | Banco Popular de Puerto Rico | | País : | pr | | Dirección : | San Juan, Puerto Rico | | Sanciones : | 1999-06-21 | | Fuente : | US Federal Reserve Enforcement Actions | | Fecha : | 2024-04-25T19:31:01 |
NEXEON MEDSYSTEMS PUERTO RICO | Nombre : | NEXEON MEDSYSTEMS PUERTO RICO | | País : | us | | Dirección : | 105 CARR, #21 BO MONACILLOS, S, SAN JUAN, PR 00927 | | Sanciones : | US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities - 1128b7 - 2020-10-13 | | Fuente : | US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions | | Fecha : | 2024-06-06T21:57:04 |
NEXEON PUERTO RICO OPERATING COMPANY | Nombre : | NEXEON PUERTO RICO OPERATING COMPANY | | País : | us | | Dirección : | PR, PR 00692, USA | | Referencia : | HN4GM65YBZ33 | | Sanciones : | Reciprocal - 2020-10-14 - 2025-10-13 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2024-06-07T08:01:59 |
UBS FINANCIAL SERVICES INCORPORATED OF PUERTO RICO | Nombre : | UBS FINANCIAL SERVICES INCORPORATED OF PUERTO RICO | | País : | us | | Fuente : | US FINRA Enforcement Actions | | Fecha : | 2024-07-18T02:02:04 |
GOYA DE PUERTO RICO, INC. | Nombre : | GOYA DE PUERTO RICO, INC. | | País : | pr | | Dirección : | ROAD NO. 28, CORNER ROAD NO. 5, LUCHETTI INDUSTRIAL, PARK, BAYAMON, 00959, United States of America | | Referencia : | GAUBNEK8AAJ5 | | Sanciones : | Reciprocal - 2002-08-08 | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2023-05-25T07:11:29 |
BLUE BELL OF LAJAS, PUERTO RICO | Nombre : | BLUE BELL OF LAJAS, PUERTO RICO | | País : | us | | Dirección : | XX, XX, USA | | Referencia : | JAWQLQANHBL9 | | Sanciones : | Procurement | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2024-06-07T08:01:59 |
BLUE BELL OF PUERTO RICO, INC. | Nombre : | BLUE BELL OF PUERTO RICO, INC. | | País : | pr | | Dirección : | MAYAGUEZ, United States of America | | Referencia : | H8S5DR3LHJN1 | | Sanciones : | Procurement | | Fuente : | US SAM Procurement Exclusions | | Fecha : | 2023-05-25T07:11:29 |
ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V. | Detalle : | ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V. | | Tipo : | Organization | | Nombre Completo : | ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V. | | Alias : | ESTABLO LECHERO PUERTO RICO | | Ubicación : | addr-ebc428ce2fac197cc18613de1242ea3825b0e67e; Avenida Manuel Vallarta 2141, Colonia Centro, 80129 Culiacan; Address; mx; Avenida Manuel Vallarta 2141, Colonia Centro; 80129; Avenida Manuel Vallarta 2141, Colonia Centro, 80129 Culiacan; Culiacan; Sinaloa; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-57d6b8fae49cd9758624b2ba895eaba73dd00625; Carretera El Salado, Quila KM 4, Culiacan; Address; Culiacan; Sinaloa; mx; Carretera El Salado, Quila KM 4; Carretera El Salado, Quila KM 4, Culiacan; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; ; addr-a00c540cb0077c009d24fb9d2828aab0a7f4b396; Calle Indio De Guelatao Interior 20230, Colonia Miguel Hidalgo, Culiacan; Address; Calle Indio De Guelatao Interior 20230, Colonia Miguel Hidalgo; Calle Indio De Guelatao Interior 20230, Colonia Miguel Hidalgo, Culiacan; mx; Sinaloa; Culiacan; ; us_ofac_sdn; 2023-11-02T16:38:16; 2024-07-25T12:10:02; 2023-11-02T16:38:16; | | País : | mx | | Notas : | (also ESTABLO LECHERO PUERTO RICO) | | Dirección : | Avenida Manuel Vallarta 2141, Colonia Centro, 80129 Culiacan; Calle Indio De Guelatao Interior 20230, Colonia Miguel Hidalgo, Culiacan; Carretera El Salado, Quila KM 4, Culiacan; CARRETERA EL SALADO, QUILA KM 4, CULIACAN, SINALOA, MEX | | Sanciones : | ofac-f271744772155ad9c849303b776a3a1fd97eb0d0; SDN List; Sanction; SDNTK; Block; Unknown; https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx; NK-2uoXg5bENfMoGpHd4EeBqP; us; SDN List; Office of Foreign Assets Control; 10364; ; us_ofac_sdn; 2023-04-20T10:27:20; 2024-07-25T12:10:02; 2024-06-23T20:10:01; ; usgsa-9b00b795b7e30e663d1511e67a08f4d919f1c898; Reciprocal; Sanction; NK-2uoXg5bENfMoGpHd4EeBqP; 2007-05-17; Reciprocal; https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public; us; Prohibition/Restriction; S4MR3PKDZ; PII data has been masked from view; TREAS-OFAC; ; us_sam_exclusions; 2024-06-14T06:55:20; 2024-07-25T07:55:02; 2024-06-14T06:55:20; | | Fuente : | https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10364 | | Tema : | sanction | | Información : | us_ofac_sdn; us_trade_csl; us_sam_exclusions |
Ramón Luis Nieves | Detalle : | Ramón Luis Nieves | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Ramón Luis Nieves; رامون لويس نيفيس | | Alias : | Ramón Luis Nieves Pérez; Ramon Luis Nieves | | Nombre : | Ramón Luis | | Apellido : | Nieves; Pérez | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1975-06-13 | | Lugar de Nacimiento : | San Juan | | Posición : | member of the Senate of Puerto Rico | | Temas : | State government | | País : | us | | Nacionalidad : | us | | Notas : | Puerto Rican politician | | Educación : | University of Puerto Rico, Río Piedras Campus | | Tema : | role.pep | | Identificadores : | State government | | Información : | wd_peps; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q1034154 |
Marially González Huertas | Detalle : | Marially González Huertas | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Marially González; Marially González Huertas | | Alias : | Marially González Huertas | | Nombre : | Marially | | Apellido : | Gonzalez Huertas | | Género : | female | | Fecha de nacimiento : | 1981-08-16 | | Lugar de Nacimiento : | Utuado | | País : | us | | Website : | https://senado.pr.gov/senators/hon-marially-gonzález-huertas | | Notas : | member of the Senate of Puerto Rico | | Fuente : | https://pluralpolicy.com/app/person/dd5cfa44-9cb3-414b-a780-ea182b4fe217 | | Tema : | role.pep | | Información : | us_plural_legislators; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q104923454 |
Joanne Rodriguez Veve | Detalle : | Joanne Rodriguez Veve | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Joanne Rodriguez Veve; Joanne Rodríguez Veve | | Alias : | Joanne M. Rodríguez Veve | | Nombre : | Joanne Marie; Joanne | | Apellido : | Rodriguez Veve; Rodríguez; Veve | | Género : | female | | Fecha de nacimiento : | 1983-02-03 | | Lugar de Nacimiento : | San Juan | | País : | us | | Nacionalidad : | us | | Website : | https://senado.pr.gov/senators/hon-joanne-m-rodríguez-veve | | Notas : | Puerto Rican politician | | Fuente : | https://pluralpolicy.com/app/person/a67879ee-0450-4270-a99f-d186bed3f783 | | Tema : | role.pep | | Información : | us_plural_legislators; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q106514934 |
Omar J. Marrero | Detalle : | Omar J. Marrero | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | オマル・マレッロ; Omar Marrero Díaz; Omar J. Marrero | | Alias : | Omar Marrero Díaz; Omar J. Marrero Díaz; Omar Marrero | | Nombre : | Omar; J. | | Apellido : | Díaz; Marrero | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1980-07-05 | | Posición : | Secretary of State of Puerto Rico (2021-) | | Temas : | State government | | País : | us | | Nacionalidad : | us; pr | | Notas : | Puerto Rican government official | | Educación : | University of Dayton | | Tema : | role.pep | | Identificadores : | State government | | Información : | wd_peps; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q110659991 |
Nitza Morán | Detalle : | Nitza Morán | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Nitza Morán | | Alias : | Nitza Morán Trinidad | | Nombre : | Nitza | | Apellido : | Morán; Moran Trinidad; Trinidad | | Género : | female | | Fecha de nacimiento : | 1970-02-17 | | País : | us | | Nacionalidad : | us | | Website : | https://senado.pr.gov/senators/hon-nitza-morán-trinidad | | Notas : | Puerto Rican politician | | Fuente : | https://pluralpolicy.com/app/person/02d88e4b-3717-43c5-b7fd-14e6a2224043 | | Tema : | role.pep | | Información : | us_plural_legislators; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q118558519 |
Ada García Montes | Detalle : | Ada García Montes | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Ada García Montes | | Alias : | Ada I. García Montes | | Nombre : | Ada I.; Ada; I. | | Apellido : | Montes; García; Garcia Montes | | Género : | female | | Fecha de nacimiento : | 1979-01-21 | | País : | us | | Nacionalidad : | us | | Website : | https://senado.pr.gov/senators/hon-ada-i-garcía-montes | | Notas : | Puerto Rican politician | | Fuente : | https://pluralpolicy.com/app/person/e7e195f3-09ac-4958-bb0b-e4e215e4c9fa | | Tema : | role.pep | | Información : | us_plural_legislators; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q118567773 |
Migdalia González | Detalle : | Migdalia González | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Migdalia González | | Alias : | Migdalia I. González Arroyo; Migdalia González Arroyo | | Nombre : | Migdalia; I. | | Apellido : | Arroyo; González | | Género : | female | | Fecha de nacimiento : | 1973-08-04 | | País : | us | | Nacionalidad : | us | | Website : | https://senado.pr.gov/senators/hon-migdalia-i-gonzález-arroyo | | Notas : | Puerto Rican politician | | Fuente : | https://pluralpolicy.com/app/person/a5036514-440a-4db9-a089-349caea8ca73 | | Tema : | role.pep | | Información : | us_plural_legislators; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q118568242 |
Rosamar Trujillo Plumey | Detalle : | Rosamar Trujillo Plumey | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Rosamar Trujillo Plumey | | Alias : | Rosamar Trujillo; Rosamar Trujillo-Plumey | | Nombre : | Rosamar | | Apellido : | Plumey; Trujillo; Trujillo Plumey | | Género : | female | | Fecha de nacimiento : | 1968-11-21 | | País : | us | | Nacionalidad : | us | | Website : | https://senado.pr.gov/senators/hon-rosamar-trujillo-plumey | | Notas : | Puerto Rican social worker and politician | | Fuente : | https://pluralpolicy.com/app/person/e64987be-382b-4def-bea1-90a84d39360f | | Tema : | role.pep | | Información : | us_plural_legislators; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q118568653 |
Jesús Manuel Ortiz | Detalle : | Jesús Manuel Ortiz | | Tipo : | Person | | Nombre Completo : | Jesús Manuel Ortiz | | Alias : | Jesús Manuel Ortiz González; Jesús M. Ortiz González | | Nombre : | Jesus Manuel | | Apellido : | Ortiz Gonzalez | | Género : | male | | Fecha de nacimiento : | 1978-04-23 | | País : | us | | Website : | https://www.camara.pr.gov/team/jesus-ortiz-gonzalez/ | | Notas : | Puerto Rican politician | | Fuente : | https://pluralpolicy.com/app/person/c9361851-f74e-468c-9c2f-7d802ca50ea0 | | Tema : | role.pep | | Información : | us_plural_legislators; wikidata | | Persona con Información Pública : | Id Q123621171 |
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